Le brigadier Timothée Ngoy Makwamba, ancien attaché de défense de l’ambassade de la RDC en Afrique du Sud, est poursuivi pour « fraude et détournement ».
Les poursuites ont été enclenchées sur base d’une plainte de l’ambassade de la RDC en Afrique du Sud.
Selon l’Agence de presse officielle sud-africaine SANEWS, la Haute cour de Pretoria a rendu une ordonnance sur demande de l’Unité de confiscation des avoirs (AFU) pour le gel de 43 millions de rands (environ 2,3 millions de dollars américains) émanant d’une affaire de fraude et détournements des fonds. Cette action d’AFU concerne quatre biens immobiliers et deux comptes bancaires.
Selon Lumka Mahanjana, porte-parole de l’AFU, Timothée Ngoy Makwamba a été chargé d’acheter des armes auprès de la société publique sud-africaine de défense, de sécurité et de technologie connexe, Denel.
« L’ambassade de la RDC a alors effectué un versement de 49,6 millions de rands au groupe Denel. Cependant, le groupe Denel n’a pas pu traiter la commande et a pris des dispositions pour rembourser l’argent à l’ambassade de la RDC », relate-t-elle.
En décembre 2022, quand le gouvernement de la RDC décide de mettre fin au contrat du brigadier Ngoy, ce dernier a continué « frauduleusement et illégalement » à traiter avec Denel en tant que représentant délégué de la RDC.
« Il était toujours signataire du compte de la Défense de la RDC et avait le pouvoir de leur indiquer où effectuer le remboursement. Le brigadier Ngoy a ensuite fourni au groupe Denel les coordonnées bancaires appartenant aux avocats de Johan Van Heerden sur lequel le groupe Denel a payé le remboursement de 49,6 millions de rands le 13 avril 2023 », a ajouté Mahanjana.
Cet argent a ensuite été utilisé pour acquérir des propriétés au nom des enfants de Ngoy, selon les investigations du Centre de renseignement financier qui ont révélé des flux de fonds entre deux comptes bancaires principalement. Ces propriétés et ces comptes bancaires sont désormais placés sous le contrôle du Conservateur Bonis à titre conservatoire, en attendant l’obtention d’une ordonnance de confiscation définitive pour la vente aux enchères publiques et la restitution de l’argent au Trésor public.
Djesany Sundi
